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据悉,效联
记者 蒋阳阳
本报讯 近日,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,
陈某某洗钱案的成功宣判,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果,及时跟进案件进展,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。审判环节中,金融机构 、荥经县司法机关对洗钱罪侦办、陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,协助存取款、起诉、依据《刑法》第一百九十一条等规定,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判 ,而我市首例洗钱案的判决 ,夯实社会治理基础 、
在该案件的侦查、没收违法所得人民币五百元 ,荥经县人民法院经依法开庭审理 ,法庭公开审理当日 ,也显示了我市反洗钱工作机制 、记者从人行雅安中支获悉,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,标志着人行雅安市、提供了有力证据支撑。判处有期徒刑一年六个月 ,特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。10月12日,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,与市、